5月28日上午，紫金矿业2013年度股东大会暨2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会在公司总部二十一楼会议室召开。出席本次会议的有股东及股东代表、董事、监事、高管和部分中介机构等。会议由紫金矿业董事长陈景河主持。会议上，陈景河介绍了紫金矿业2013年度报告和2014年一季度的业绩,公司董事会就公司未来的发展战略以及2014年的生产计划和股东们进行了充分交流。

一、尽管业绩下降，但公司资源储量和产量仍保持稳定增长，显示公司较好的抗行业风险能力。

2013年度，矿业市场形势发生逆转，公司实现归属母公司股东净利润21.25亿元，同比下降59.22%。但公司2013年实现销售收入497.72亿元，同比增长2.8%；经营活动产生的现金流为88.42亿元，增长63.52%；公司资源总量稳定增长，生产经营平稳。归因于公司不断有新的矿山投产，以及生产规模的提升，公司2014年的计划产量与2013年相比将有明显增长。

2014年一季度，国内重要的黄金公司主要经济指标均出现了不同程度的下滑，但紫金矿业降幅与去年同期金属价格下降幅度接近，远远小于其他几家黄金公司，紫金矿业在行业调整期显示了良好的资产质量和强大的抗风险能力。

二、为回报股东和投资者，继续坚持高比例现金分红，并授权董事会进行H股回购。

自紫金矿业上市以来，给投资者现金分红累计超过135亿元。公司历年的分红派息率超过了30%，2013年度更是达到80%。2013年度公司每股收益0.10元，年度公司的分红方案为以回购H股后的股份数216.5亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元(含税)，共分配现金股利人民币17.3亿元。

在2013年启动H股回购以来，公司已经回购1.66亿股的H股，支付总金额2.86亿港元，占H股股份总数2.76%。2013年度股东大会到2014年度股东大会期间，公司将继续进行H股回购。

各股东对于紫金矿业多年来对地方经济发展和社会的贡献以及股东回报表示高度肯定和认可，并表示将一如既往支持紫金矿业的发展。

2013年度股东大会以记名投票表决方式通过以下特别决议案：《关于H股回购完成并变更注册资本的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》；《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》；《关于公司为境外控股子公司提供内保外贷业务的议案》。以及以下普通决议案：《公司2013年度董事会工作报告》；《独立董事2013年度述职报告》；《公司2013年度监事会工作报告》；《公司2013年度财务决算报告》；《公司2013年度报告及摘要》；《公司2013年度利润分配方案》；《关于确认公司执行董事、监事会主席2013年度薪酬的议案》；《关于聘任公司境内审计师为2014年度审计师并授权董事会确定其2014年度报酬的议案》。2014年第一次A股类别股东大会、2014年第一次H股类别股东大会一并审议通过了《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》。